Подделка платежек, перерегистрация и фабрикация фальшивых документов

Столичные юристы сделали сводный «рейтинг» видов мошенничества контрагентов.

Специалисты адвокатского бюро «Юрлов и партнеры» создали своеобразный «топ» излюбленных видов мошенничества в сфере предпринимательства для интернет-издания Ведомости.  Среди них:

• Фальсификация платежных документов. Это когда «покупатель» получает от продавца счет и в ответ присылает скан платежного поручения, который и не думал исполнять, а продавец должным образом платежку не проверяет, отгружает товар и получает убыток.
• Перерегистрация компании. Контрагент задолжал на одном юрлице, затем, чтобы уйти от налогов перерегистрирует свою фирму и просит перевести долги на новую компанию. Само по себе желание уклонить от налоговой проверки – уже негативный триггер. Специалисты советуют проверить, что именно изменилось, произошла ли смена директора, адреса, учредителей. Для этого можно пробить фирму по ИНН онлайн с помощью специальных сервисов, сайта Налоговой инспекции.
• Фабрикация фальшивых документов и сайтов. Пример из практики: фирма-покупатель просит большую партию товара с отсрочкой, но готова оплатить аванс в 30%. Служба безопасности, проверив ее, дает добро. Но после заключения договора аванс приходит на счет поставщика не со счета покупателя, а от физлица. Покупатель объясняет, что так быстрее и удобнее, а продавец, получивший аванс, не подозревает об угрозе. После отгрузки товара закупщик исчезает. Оказалось, что все документы и подписи покупателя на них подделаны.
• Мошенничество через аффилированную фирму. Часто бизнес разделен на компанию-владельца активов и посредническую операционную компанию, которая общается с контрагентами. Такая схема часто становится причиной неисполнения обязательств посредником.

Пробить контрагента по ИНН запросить бизнес-справку на него, а также узнать кредитную историю контрагента вы можете и через личный кабинет в Unirate24. Проявляя должную осмотрительность при выборе контрагентов, вы снижаете риски взаимодействия с мошенниками, доначисления налогов.