Подделка платежек, перерегистрация и фабрикация фальшивых документов

Столичные юристы сделали сводный «рейтинг» видов мошенничества контрагентов.

Специалисты адвокатского бюро «Юрлов и партнеры» создали своеобразный «топ» излюбленных видов мошенничества в сфере предпринимательства для интернет-издания Ведомости.  Среди них:

  • Фальсификация платежных документов. Это когда «покупатель» получает от продавца счет и в ответ присылает скан платежного поручения, который и не думал исполнять, а продавец должным образом платежку не проверяет, отгружает товар и получает убыток.
  • Перерегистрация компании. Контрагент задолжал на одном юрлице, затем, чтобы уйти от налогов перерегистрирует свою фирму и просит перевести долги на новую компанию. Само по себе желание уклонить от налоговой проверки – уже негативный триггер. Специалисты советуют проверить, что именно изменилось, произошла ли смена директора, адреса, учредителей. Для этого можно пробить фирму по ИНН онлайн с помощью специальных сервисов, сайта Налоговой инспекции.
  • Фабрикация фальшивых документов и сайтов. Пример из практики: фирма-покупатель просит большую партию товара с отсрочкой, но готова оплатить аванс в 30%. Служба безопасности, проверив ее, дает добро. Но после заключения договора аванс приходит на счет поставщика не со счета покупателя, а от физлица. Покупатель объясняет, что так быстрее и удобнее, а продавец, получивший аванс, не подозревает об угрозе. После отгрузки товара закупщик исчезает. Оказалось, что все документы и подписи покупателя на них подделаны.
  • Мошенничество через аффилированную фирму. Часто бизнес разделен на компанию-владельца активов и посредническую операционную компанию, которая общается с контрагентами. Такая схема часто становится причиной неисполнения обязательств посредником.

Пробить контрагента по ИНН запросить бизнес-справку на него, а также узнать кредитную историю контрагента вы можете и через личный кабинет в Unirate24. Проявляя должную осмотрительность при выборе контрагентов, вы снижаете риски взаимодействия с мошенниками, доначисления налогов.

Начните проверку сейчас

Это не займет много времени. Отчет придет уже через 1 секунду.

ЧИТАЙТЕ ЕЩЕ
16.01.2018
Оборот, проблемная дебиторка и снижение спроса на продукцию

Российский союз промышленников и предпринимателей рассказал, что мешало бизнесу в прошлом году. По данным РСПП крупный бизнес в прошлом году в основном...

Читать далее

10.01.2018
Физическая охрана, программные средства контроля и кредитная история

Рассказываем о еще одном способе выявить финансовые «утечки» на предприятии: кражи ТМЦ, откаты и т.п. На форуме портала для бухгалтеров и сотрудников...

Читать далее

26.12.2017
Добросовестный контрагент. Новые правила и определения

Государство проводит очередной раунд в борьбе с «серыми» сделками. Объясняем, как это может сказаться на вашей компании. Конец года – время подведения...

Читать далее