Мало того, что контрагент так себе, так еще уголовник

На Камчатке по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело об укрывательстве средств от налогов и преднамеренному банкротству.

Проверка контрагентов обязательна в отношении каждого нового партнера и крайне рекомендуется в отношении действующих. Лишний раз эту истину доказали недавние события в Камчатском крае. Где по материалам проверки, проведенной прокуратурой г. Петропавловска-Камчатского, возбуждено уголовное дело о сокрытии средств от уплаты налогов и преднамеренном банкротстве ООО «Стройкомплекс».

Компания неоднократно привлекала внимание правоохранителей. Два последних года краевая прокуратура проводила проверки по обращениям работников ООО «Стройкомплекс» в связи с невыплатой им заработной платы.

Проверка установила, что с января 2011 по март 2014 года на предприятии образовалась недоимка по налогам и сборам на сумму более 15 млн рублей.

В этот же период, не желая рассчитываться с кредиторами по имеющимся обязательствам, руководство компании заключило договоры по отчуждению имущества на заведомо невыгодных для фирмы условиях.

Это привело к существенному ухудшению имущественного положения ООО «Стройкомплекс», неспособности рассчитаться с кредиторами по долгам на сумму более 70 млн рублей и причинило предприятию ущерб в размере не менее 180 млн рублей. В прошлом году фирму признали банкротом.

Но этим дело не кончилось. Теперь материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. Возбуждено уголовное дело по ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов) и ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство).

Таким образом, компания не только причинила ущерб своим контрагентам на сумму свыше 70  млн. рублей, но и навлекло повышенное внимание органов правопорядка. Что само по себе время, деньги, отвлечение других ресурсов компании.

Проверить долги на ООО, а также получить другую финансовую информацию можно как запросив ее у контрагента, так и из открытых источников, таких, как Росстат. Проверить долги компании по ИНН, получить все данные в комплексе (установочная информация, изменения компании, индексы надежности, арбитражи, контракты и многое другое) вы можете в составе бизнес-справки СПАРК прямо в личном кабинете UNIRATE24.

Начните проверку сейчас

Это не займет много времени. Отчет придет уже через 1 секунду.

ЧИТАЙТЕ ЕЩЕ
11.04.2018
Не остаться без «оборотки»

Рассказываем, зачем учредителю, генеральному директору и другим ответственным лицам в компании следует время от времени проверять свою кредитную историю. В недавнем интервью...

Читать далее

28.03.2018
Кредитование счетов и ликвидация юр.лиц

В кредитной истории контрагентов появится дополнительная информация. Инициативная группа депутатов государственной думы и членов Совета Федерации выступила с пакетом правок в закон...

Читать далее

26.02.2018
Риски снизились, но не исчезли

За последние 6 лет количество фирм-однодневок сократилось в 2,5 раза. Но риск заключить сделку с «токсичным» контрагентом, получить проблемную дебиторку и претензии...

Читать далее