Проверить ООО

Проверить ООО 

Время экономической нестабильности заставляет нас уделять все больше внимания риск-менеджменту. Работать без предоставления контрагентам авансовых и дебиторских схем может, пожалуй,  лишь ограниченное количество предприятий. Остальным требуется как можно тщательнее проверять действующих и новых контрагентов. О том, как проверить ООО, поговорим в этой статье.

С чего начать проверять ООО

Проверка контрагента-ООО начинается с момента определения рисков сотрудничества с данным предприятием. Если риски бухгалтерские и лежат только в сфере налогов (будет ли начислен НДС), проверка идет по налоговой линии, что называется, «по умолчанию». Бухгалтерская проверка обязательна. Налоговая не вернет вычеты, если по контрагенту не был учтен индекс должной осмотрительности.

Если риски дебиторские, нужно оценить риски более тщательно и дифференцировать их. Если вы работаете с компанией-контрагентом по предоплате, оценивать риски стоит вряд ли.

Если у вас с какой-то компанией начинаются товарно-денежные отношения, в этих товарно-денежных отношениях вы должны для себя оценивать риски. И чем выше степень риска, тем тщательнее вы должны проверять компанию. 

Кредитную историю обязательно нужно проверять, когда мы работаем с контрагентом по дебиторской задолженности или определяем ее лимит.

Кредитная история поможет оценить контрагента, если компания молодая (существует до 2 лет), или небольших размеров (генерирует прибыль до 60 млн рублей в год). В этом случае также рекомендуется проверить директора ООО, проверить учредителей ООО и другие первые лица компании. Зачастую первые лица компании – и есть «компания». Предприятие-контрагент – это их самозанятость в 90% случаев, и единственный источник дохода.

Проверка ООО по названию

Проверить ООО по названию, конечно, можно. Однако такая проверка зачастую не имеет смысла. В России на сегодня 4.500.000 юридических лиц, и вероятность совпадения названия высока. Особенно по таким, как «Стройпром» и тому подобным. Таких компаний по стране могут быть десятки тысяч. Конечно, существуют компании с неповторимыми названиями, вроде «Удмуртнефтехимгазстройарсенал». Но даже их рекомендуется проверять не по названию, а по уникальным идентификаторам – ИНН и ОГРН. Как проверить, существует ли ООО вообще? Это можно сделать – и абсолютно бесплатно – на сайте nalog.ru. Ввести тот же ИНН или ОГРН, и получить выписку ЕГРЮЛ по этой компании.

доступ к проверке ООО

Как проверить ООО при покупке

Проверка ООО при покупке – это стандартный дью-дилидженс, если вы покупаете крупную компанию. Его делают аудиторские компании. Они проверяют все: счета в банке, кредитные истории, контрагентов. У последних аудиторы узнают, насколько качественным партнером является компания, проходящая через процедуру продажи. Словом, проверяется вся торгово-проводящая цепочка товарно-денежных отношений.

Если говорить о покупке небольшого ООО (60-100 млн. рублей годовой выручки), то процедура дью-дилидженса кажется неоправданно дорогой, потому что она стоит 3,5, 10 миллионов рублей. Можно проверить компанию на наличие долгов  — по данным арбитража, кредитной истории предприятия и собственников. Проверка учредителей ООО может указать на истинные причины продажи предприятия, предоставить вам лишний козырь в переговорном процессе. Часто небольшие компании продаются именно в тот момент, когда его владельцы испытывают острую потребность в денежных средствах. Это можно использовать для снижения цены и совершения более выгодной сделки.

Кредитная история во многих случаях выступает объектификатором проверки. Бухгалтерскую отчетность можно ретушировать или подделать к моменту проверки. Кредитную историю ни фальсифицировать, ни как-то изменить невозможно. Она находится в бюро кредитных историй и не подлежит влиянию извне.

доступ к проверке ООО

Как проверить задолженность ООО по налогам

Здесь все довольно просто: вы заходите на сайт налоговой, вводите ИНН компании-контрагента и получаете информацию о задолженности (если она имеется) по налогам, штрафам и пеням. Атрибут задолженности покажет и бизнес справка.

Можно ли проверить ООО в Unirate24
Ряд проверок компании-контрагента, а также физических лиц доступен в личном кабинете нашего сервиса. В их числе:

Проверяйте своих контрагентов тщательнее, минимизируйте риски формирования проблемной дебиторской задолженности, и вы проведете ваше предприятие через времена экономической нестабильности с минимальными потерями или вовсе избежите их.

Дью-дилидженс — от англ. due diligence — «должная добросовестность».  Процедура составления объективного представления об объекте инвестирования, включающая в себя оценку инвестиционных рисков, независимую оценку объекта инвестирования, всестороннее исследование деятельности компании, комплексную проверку её финансовое состояние контрагента и положения на рынке. Проводится обычно перед началом покупки бизнеса, осуществлением сделки по слиянию (присоединению), подписанием контракта или сотрудничеством с этой компанией.

Регистрируйся с уверенностью

Начните проверку сейчас

Закажите демо-доступ и попробуйте бесплатно