Физическая охрана, программные средства контроля и кредитная история

Рассказываем о еще одном способе выявить финансовые «утечки» на предприятии: кражи ТМЦ, откаты и т.п.

На форуме портала для бухгалтеров и сотрудников HR Клерк.ру обсуждается инициатива одного из участников сообщества ввести на своем предприятии механизм информирования руководства компании ее сотрудниками. Попросту, руководитель компании с офисами в нескольких городах хочет, чтобы сотрудники «стучали» друг на друга, используя специально созданную инфраструктуру. Цель такого «нововведения» — выявлять воровство, своячничество и другие нелицеприятные явления в компании. Инициатива вызвала довольно живую реакцию профессионального сообщества. Как положительную – действительно, механизмы своевременного выявления краж ТМЦ нужны, так и отрицательную. В России в силу социо-культурных особенностей к доносчикам отношение сугубо негативное. Даже если «анонимка» написана по делу.

Но есть и цивилизованные способы узнать, получал ли сотрудник во время работы на предприятии аномально высокий доход. Один из них – кредитная история. Как это работает покажем на кейсе одного из наших клиентов:

Торговая компания «Витал-Т» из Кыштыма занималась развитием сети торговых павильонов вблизи остановок общественного транспорта, в садово-огородных товариществах, на туристических базах района. В III квартале 2017 года руководство компании заметило резкое снижение продаж табачных изделий. Проведя небольшое «внутреннее расследование», руководители сделали предположение, что причина в одном из водителей-экспедиторов, который мог с ведома (или без такового) реализаторов заменять табачные изделия на «свои», брать расчет за товар, и сдавать в главный офис сильно уменьшенную сумму, имитируя снижение спроса.

Какой именно из четырех водителей помогла установить кредитная история. У одного из водителей был открыт кредит на 400 000 рублей, в счет которых он приобрел транспортное средство, в течение года он выплачивал кредит минимальными платежами, а затем закрыл займ тремя большими платежами, по времени совпавшими со снижением продаж сигарет в сети. На просьбу пояснить происхождение средств для расчётов с банком сотрудник ответить не смог, а позже признался в содеянном.

Получить кредитную историю сотрудника или соискателя (их также важно проверять на предмет повышенной долговой нагрузки, опыт мошенничества), вы можете в Unirate24.