Деньги, конфликт интересов и связи с госслужащими

Компания PwC рассказала, с какой целью российские компании проверяют своих контрагентов.

«Коммерсантъ» опубликовал результаты отчета аналитиков из PwC . Главный вывод – проверки контрагентов надежно вошли в обиход российских компаний. Не выполняют комплекса проверочных мероприятий партнера только 3% представителей бизнеса.

Целью проверки может быть сразу несколько факторов. Основные из них:

  • Минимизации финансовых рисков — 92% опрошенных.
  • Предотвращение конфликта интересов (чтобы сотрудники не стали частью конкурентной деловой бизнес-разведки со стороны других компаний на рынке — 61%.
  • Соответствие требованиям надзорных органов — 54%.
  • Связи с госслужащими —24%.

7
Большинство крупных компаний (92%) проводит проверки контрагента самостоятельно, не прибегая к помощи сторонних организаций. Чаще всего для этих целей используется служба безопасности (58%), реже юридический (36%) или бизнес-департамент (31%). Еще 28% компаний указали, что прибегают к помощи отдела управления рисками.

Большая часть респондентов — 82% — используют при проверках автоматизированные решения, информационные технологии деловой разведки, аналитические базы данных (пример такой базы СПАРК). Специализированным программным обеспечением пользуются лишь 8% опрошенных.

В Unirate24 вы можете проверить своего контрагента по кредитной истории, запросить на него бизнес-справку СПАРК или получить его бухгалтерскую отчетность, дополнить этой информацией досье контрагента и принять более взвешенное решение по сотрудничеству с ним.

Начните проверку сейчас

Это не займет много времени. Отчет придет уже через 1 секунду.

ЧИТАЙТЕ ЕЩЕ
12.12.2017
Налоговая арестовала счета бетонного гиганта из Челябинска

Публикуем кейс, доказывающий, что возраст, размер и деловая репутация предприятия-контрагента не являются безусловными доказательствами его надежности.   Железное правило управления дебиторской задолженностью «доверяй,...

Читать далее

5.12.2017
Все проверки хороши, но некоторые «лучше»

Доначислить налоги могут, если будет доказано, что контрагент не имел реальных возможностей выполнить обязательства по договору. Высший арбитражный суд в постановлении Президиума...

Читать далее

27.11.2017
Подделка платежек, перерегистрация и фабрикация фальшивых документов

Столичные юристы сделали сводный «рейтинг» видов мошенничества контрагентов. Специалисты адвокатского бюро «Юрлов и партнеры» создали своеобразный «топ» излюбленных видов мошенничества в сфере...

Читать далее