Пробить учредителя
Чтобы пробить учредителя ООО, существует несколько способов. Мы расскажем один из возможных алгоритмов.
Как найти владельца компании
Получите выписку из единого государственного реестра юридических лиц — ЕГРЮЛ. Реестр хранит данные обо всех зарегистрированных юрлицах на территории Российской Федерации.
Фрагмент выписки с данными о владельцах компании. Смотрите пример выписки целиком
Из выписки ЕГРЮЛ вы узнаете:
- ФИО учредителей и доверенных лиц
- Регистрационные данные компании и дату ее регистрации
- Виды экономической деятельности
- Юридический адрес
Вы можете запрашивать выписки ЕГРЮЛ бесплатно на сайте egrul.nalog.ru. Для запроса нужно знать ИНН, ОГРН или юридическое название ООО или ИП.
Тревожный знак
Если проверяемый человек окажется учредителем десятка компаний, проверьте даты регистрации этих компаний. Десять регистраций за квартал — признак «массового директора» и фирм-однодневок. В таком случае имеет смысл проверить все зарегистрированные юридические адреса с помощью бизнес-справки.
Что покажет бизнес-справка:
- Финансовое состояние юрлица: баланс, отчет о прибылях и убытках, кредитные обязательства
- Индексы финансового риска и должной осмотрительности по данным Интерфакса.
- Арбитражи и банкротства, если были.
- Информация о руководителе.
- Данные о владельцах и директорах
- Государственные и коммерческие заказы
- Список лицензий и др.
Начните проверку сейчас
Это не займет много времени. Отчет придет уже через 1 секунду.
Представители служб безопасности одни из самых жадных до информации специалистов. Особенно, когда речь заходит о частных лицах. Это обусловлено тем, что поиск...
Как работает мониторинг и зачем он вам нужен Мониторинг еженедельно проверяет кредитную историю сотрудников или контрагентов и уведомляет вас об изменениях. В...
Чтобы поддержать ваш бизнес в это непростое время, до конца июля 2020 года мы запускаем акцию: бесплатный мониторинг финансового состояния сотрудников и...