«Однодневкам» — бой!

С конца марта банки получают звонки из Центрального Банка с рекомендациями по блокированию деятельности компаний-однодневок.

Центральный банк России продолжает последовательную работу по профилактике существования фирм-«однодневок». С конца марта его сотрудники обзванивают кредитные учреждения и рекомендуют банкирам закрывать счета клиентов, у которых налоговые выплаты составляют менее 0,5% от оборота. Таких клиентов регулятор считает «транзитными», небольшая доля расходов на налоги может свидетельствовать о том, что компания является «однодневкой».

Перечни компаний создаются ЦБ  по формальным основаниям. В 30% это нормальные компании, в 70% — действительно сомнительные, отмечают банкиры. За клиентов, которые, по мнению кредитных организаций, попали в список подозрительных напрасно, они могут побороться. Для этого необходимо направить в ЦБ расширенное мотивированное суждение, подтверждающее, что компания ведет реальную деятельность и не является «однодневкой».

Таким образом, проверяя компанию контрагента на предмет попадания в категорию «однодневок» необходимо тщательно анализировать каждый блок сведений о ней, в том числе  финансовую деятельность предприятия и ее налоги. В этом отчасти поможет Бизнес-справка СПАРК и кредитный отчет.   

Начните проверку сейчас

Это не займет много времени. Отчет придет уже через 1 секунду.

ЧИТАЙТЕ ЕЩЕ
3.07.2023
Судимости человека

Представители служб безопасности одни из самых жадных до информации специалистов. Особенно, когда речь заходит о частных лицах. Это обусловлено тем, что поиск...

Читать далее

16.06.2023
Мониторинг финансового состояния

Как работает мониторинг и зачем он вам нужен Мониторинг еженедельно проверяет кредитную историю сотрудников или контрагентов и уведомляет вас об изменениях. В...

Читать далее

21.04.2020
Бесплатный мониторинг финансового состояния при запросе кредитного отчета

Чтобы поддержать ваш бизнес в это непростое время, до конца июля 2020 года мы запускаем акцию: бесплатный мониторинг финансового состояния сотрудников и...

Читать далее