«Однодневкам» — бой!

С конца марта банки получают звонки из Центрального Банка с рекомендациями по блокированию деятельности компаний-однодневок.

Центральный банк России продолжает последовательную работу по профилактике существования фирм-«однодневок». С конца марта его сотрудники обзванивают кредитные учреждения и рекомендуют банкирам закрывать счета клиентов, у которых налоговые выплаты составляют менее 0,5% от оборота. Таких клиентов регулятор считает «транзитными», небольшая доля расходов на налоги может свидетельствовать о том, что компания является «однодневкой».

Перечни компаний создаются ЦБ  по формальным основаниям. В 30% это нормальные компании, в 70% — действительно сомнительные, отмечают банкиры. За клиентов, которые, по мнению кредитных организаций, попали в список подозрительных напрасно, они могут побороться. Для этого необходимо направить в ЦБ расширенное мотивированное суждение, подтверждающее, что компания ведет реальную деятельность и не является «однодневкой».

Таким образом, проверяя компанию контрагента на предмет попадания в категорию «однодневок» необходимо тщательно анализировать каждый блок сведений о ней, в том числе  финансовую деятельность предприятия и ее налоги. Об этом расскажет ее «Бухгалтерская отчетность». Сведения об учредителях вы получите из выписки ЕГРЮЛ, либо Бизнес-справки СПАРК. Эти отчеты доступны вам в личном кабинете UNIRATE24.  

Начните проверку сейчас

Это не займет много времени. Отчет придет уже через 1 секунду.

ЧИТАЙТЕ ЕЩЕ
16.01.2018
Оборот, проблемная дебиторка и снижение спроса на продукцию

Российский союз промышленников и предпринимателей рассказал, что мешало бизнесу в прошлом году. По данным РСПП крупный бизнес в прошлом году в основном...

Читать далее

10.01.2018
Физическая охрана, программные средства контроля и кредитная история

Рассказываем о еще одном способе выявить финансовые «утечки» на предприятии: кражи ТМЦ, откаты и т.п. На форуме портала для бухгалтеров и сотрудников...

Читать далее

26.12.2017
Добросовестный контрагент. Новые правила и определения

Государство проводит очередной раунд в борьбе с «серыми» сделками. Объясняем, как это может сказаться на вашей компании. Конец года – время подведения...

Читать далее