«Однодневкам» — бой!

С конца марта банки получают звонки из Центрального Банка с рекомендациями по блокированию деятельности компаний-однодневок.

Центральный банк России продолжает последовательную работу по профилактике существования фирм-«однодневок». С конца марта его сотрудники обзванивают кредитные учреждения и рекомендуют банкирам закрывать счета клиентов, у которых налоговые выплаты составляют менее 0,5% от оборота. Таких клиентов регулятор считает «транзитными», небольшая доля расходов на налоги может свидетельствовать о том, что компания является «однодневкой».

Перечни компаний создаются ЦБ  по формальным основаниям. В 30% это нормальные компании, в 70% — действительно сомнительные, отмечают банкиры. За клиентов, которые, по мнению кредитных организаций, попали в список подозрительных напрасно, они могут побороться. Для этого необходимо направить в ЦБ расширенное мотивированное суждение, подтверждающее, что компания ведет реальную деятельность и не является «однодневкой».

Таким образом, проверяя компанию контрагента на предмет попадания в категорию «однодневок» необходимо тщательно анализировать каждый блок сведений о ней, в том числе  финансовую деятельность предприятия и ее налоги. В этом отчасти поможет Бизнес-справка СПАРК и кредитный отчет.   

Начните проверку сейчас

Это не займет много времени. Отчет придет уже через 1 секунду.

ЧИТАЙТЕ ЕЩЕ
14.06.2019
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАТФОРМЫ «EBC SYSTEM 2.0»

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ Оферта (Соглашение)– настоящее публичное предложение, адресованное любому лицу заключить соглашение на существующих условиях, содержащихся в Лицензионном соглашении. Стороны...

Читать далее

17.12.2018
Презумпция налоговой невиновности

Предыдущие четыре года почти 100% дел о доначислении налогов российским компаниям решалось в пользу фискального органа. Презумпция невиновности работала как бы наоборот...

Читать далее

15.11.2018
Автозаполнение при запросе кредитной истории

С ноября при запросе кредитной истории контрагента через Unirate24 не нужно заполнять множество полей, достаточно ввести ИНН. Проверять контрагента стало легче При...

Читать далее