«Однодневкам» — бой!

С конца марта банки получают звонки из Центрального Банка с рекомендациями по блокированию деятельности компаний-однодневок.

Центральный банк России продолжает последовательную работу по профилактике существования фирм-«однодневок». С конца марта его сотрудники обзванивают кредитные учреждения и рекомендуют банкирам закрывать счета клиентов, у которых налоговые выплаты составляют менее 0,5% от оборота. Таких клиентов регулятор считает «транзитными», небольшая доля расходов на налоги может свидетельствовать о том, что компания является «однодневкой».

Перечни компаний создаются ЦБ  по формальным основаниям. В 30% это нормальные компании, в 70% — действительно сомнительные, отмечают банкиры. За клиентов, которые, по мнению кредитных организаций, попали в список подозрительных напрасно, они могут побороться. Для этого необходимо направить в ЦБ расширенное мотивированное суждение, подтверждающее, что компания ведет реальную деятельность и не является «однодневкой».

Таким образом, проверяя компанию контрагента на предмет попадания в категорию «однодневок» необходимо тщательно анализировать каждый блок сведений о ней, в том числе  финансовую деятельность предприятия и ее налоги. Об этом расскажет ее «Бухгалтерская отчетность». Сведения об учредителях вы получите из выписки ЕГРЮЛ, либо Бизнес-справки СПАРК. Эти отчеты доступны вам в личном кабинете UNIRATE24.  

Начните проверку сейчас

Это не займет много времени. Отчет придет уже через 1 секунду.

ЧИТАЙТЕ ЕЩЕ
28.06.2018
В ресторане нужна технология или «длинный нос»

Владелец пироговой «Подсолнухи» Андрей Семенов рассказывает, как ресторанный бизнес борется со злоупотреблениями персонала и что можно сделать, чтобы сотрудники как можно реже «прижимали...

Читать далее

11.04.2018
Не остаться без «оборотки»

Рассказываем, зачем учредителю, генеральному директору и другим ответственным лицам в компании следует время от времени проверять свою кредитную историю. В недавнем интервью...

Читать далее

28.03.2018
Кредитование счетов и ликвидация юр.лиц

В кредитной истории контрагентов появится дополнительная информация. Инициативная группа депутатов государственной думы и членов Совета Федерации выступила с пакетом правок в закон...

Читать далее