«Однодневкам» — бой!
С конца марта банки получают звонки из Центрального Банка с рекомендациями по блокированию деятельности компаний-однодневок.
Центральный банк России продолжает последовательную работу по профилактике существования фирм-«однодневок». С конца марта его сотрудники обзванивают кредитные учреждения и рекомендуют банкирам закрывать счета клиентов, у которых налоговые выплаты составляют менее 0,5% от оборота. Таких клиентов регулятор считает «транзитными», небольшая доля расходов на налоги может свидетельствовать о том, что компания является «однодневкой».
Перечни компаний создаются ЦБ по формальным основаниям. В 30% это нормальные компании, в 70% — действительно сомнительные, отмечают банкиры. За клиентов, которые, по мнению кредитных организаций, попали в список подозрительных напрасно, они могут побороться. Для этого необходимо направить в ЦБ расширенное мотивированное суждение, подтверждающее, что компания ведет реальную деятельность и не является «однодневкой».
Таким образом, проверяя компанию контрагента на предмет попадания в категорию «однодневок» необходимо тщательно анализировать каждый блок сведений о ней, в том числе финансовую деятельность предприятия и ее налоги. В этом отчасти поможет Бизнес-справка СПАРК и кредитный отчет.
Начните проверку сейчас
Это не займет много времени. Отчет придет уже через 1 секунду.
Представители служб безопасности одни из самых жадных до информации специалистов. Особенно, когда речь заходит о частных лицах. Это обусловлено тем, что поиск...
Как работает мониторинг и зачем он вам нужен Мониторинг еженедельно проверяет кредитную историю сотрудников или контрагентов и уведомляет вас об изменениях. В...
Чтобы поддержать ваш бизнес в это непростое время, до конца июля 2020 года мы запускаем акцию: бесплатный мониторинг финансового состояния сотрудников и...