«Как украсть миллион»… у контрагента

Генеральный директор  одной из ульяновских фирм присвоила более 24 миллионов рублей контрагентов компании.

На днях был вынесен приговор в отношении 26-летней Елены Потаповой, занимавшей должность генерального директора ульяновского ООО «Багира». Ее осудили за хищение мошенническим путем денежных средств в особо крупном размере, приговорив к 3 годам лишения свободы с отсрочкой реального отбывания наказания до достижения полугодовалым сыном четырнадцатилетнего возраста и возмещению материального ущерба в полном размере.

ООО «Багира» занималось куплей-продажей фруктов, овощей и мясной продукции. Генеральный директор принимала сельскохозпродукцию контрагентов на реализацию. Однако полученные деньги контрагентам не выплачивала,  в результате чего с декабря 2014 года по апрель 2015-го пятнадцати предпринимателям был причинен ущерб на сумму более 24,3 млн рублей.

Конечно, ни один обычный мониторинг контрагентов  не позволяет на 100% предотвратить наступления рисков неоплаты поставленных товаров или услуг. Однако косвенные признаки того, что первые лица компании-контрагента злоупотребляют денежными средствами, полученными за счет своих деловых партнеров, могут быть обнаружены. Например, в кредитной истории этих лиц как «физиков». Свидетельством того, что злоупотребление имело место может быть факт, если первое лицо компании контрагента имело крупный кредит и вдруг произвело досрочное погашение в размере, несопоставимом с предыдущими платежами (кратно больше).

Таким образом, в мониторинг контрагентов до заключения сделки рекомендуется включать проверку кредитной истории первых лиц компании-партнера. Особенно в случаях, когда компания новая, небольшая, либо у вас есть основания полагать, что с вами могут не рассчитаться за поставленные продукты или услуги.

Начните проверку сейчас

Это не займет много времени. Отчет придет уже через 1 секунду.

ЧИТАЙТЕ ЕЩЕ
21.04.2020
Бесплатный мониторинг финансового состояния при запросе кредитного отчета

Чтобы поддержать ваш бизнес в это непростое время, до конца июля 2020 года мы запускаем акцию: бесплатный мониторинг финансового состояния сотрудников и...

Читать далее

11.07.2019
Unirate24.ru стал партнером банка УралСиб

Cервис Unirate24.ru стал партнером банка УралСиб, который входит в число ведущих кредитных учреждений России: работает в 7 федеральных округах и 46 регионах....

Читать далее

14.06.2019
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАТФОРМЫ «EBC SYSTEM 2.0»

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ Оферта (Соглашение)– настоящее публичное предложение, адресованное любому лицу заключить соглашение на существующих условиях, содержащихся в Лицензионном соглашении. Стороны...

Читать далее