«Как украсть миллион»… у контрагента
Генеральный директор одной из ульяновских фирм присвоила более 24 миллионов рублей контрагентов компании.
На днях был вынесен приговор в отношении 26-летней Елены Потаповой, занимавшей должность генерального директора ульяновского ООО «Багира». Ее осудили за хищение мошенническим путем денежных средств в особо крупном размере, приговорив к 3 годам лишения свободы с отсрочкой реального отбывания наказания до достижения полугодовалым сыном четырнадцатилетнего возраста и возмещению материального ущерба в полном размере.
ООО «Багира» занималось куплей-продажей фруктов, овощей и мясной продукции. Генеральный директор принимала сельскохозпродукцию контрагентов на реализацию. Однако полученные деньги контрагентам не выплачивала, в результате чего с декабря 2014 года по апрель 2015-го пятнадцати предпринимателям был причинен ущерб на сумму более 24,3 млн рублей.
Конечно, ни один обычный мониторинг контрагентов не позволяет на 100% предотвратить наступления рисков неоплаты поставленных товаров или услуг. Однако косвенные признаки того, что первые лица компании-контрагента злоупотребляют денежными средствами, полученными за счет своих деловых партнеров, могут быть обнаружены. Например, в кредитной истории этих лиц как «физиков». Свидетельством того, что злоупотребление имело место может быть факт, если первое лицо компании контрагента имело крупный кредит и вдруг произвело досрочное погашение в размере, несопоставимом с предыдущими платежами (кратно больше).
Таким образом, в мониторинг контрагентов до заключения сделки рекомендуется включать проверку кредитной истории первых лиц компании-партнера. Особенно в случаях, когда компания новая, небольшая, либо у вас есть основания полагать, что с вами могут не рассчитаться за поставленные продукты или услуги.
Начните проверку сейчас
Это не займет много времени. Отчет придет уже через 1 секунду.
Представители служб безопасности одни из самых жадных до информации специалистов. Особенно, когда речь заходит о частных лицах. Это обусловлено тем, что поиск...
Как работает мониторинг и зачем он вам нужен Мониторинг еженедельно проверяет кредитную историю сотрудников или контрагентов и уведомляет вас об изменениях. В...
Чтобы поддержать ваш бизнес в это непростое время, до конца июля 2020 года мы запускаем акцию: бесплатный мониторинг финансового состояния сотрудников и...