Хитрые на выдумку

Выявлена новая схема незаконного вывода и «отмывания» денежных средств российскими юридическими лицами.  

Как обычно, все «гениальное» оказалось до смешного простым. Более того, помимо его воли, в популярной схеме вывода денежных средств злоумышленники заставляют участвовать ФССП России. По оценке Центробанка, с ее помощью преступники вывели из страны около 16 миллиардов рублей, сообщает РИА.

Схема выглядит так: берутся две компании. Одна из которых российская, другая – иностранная. Организация-нерезидент подает иск о взыскании долгов со своего российского контрагента. А тот с иском соглашается.  В результате этого суд выносит решение о взыскании долга, и представители нерезидента получают исполнительный лист. По этому документу приставы перечисляют деньги со счета-должника, а затем переводят его истцу в иностранный банк. Мошеннический профит налицо. Регулятор уже готовит инструкцию по выявлению и пресечению деятельности таких «согласных на все» компаний.

Вы же, чтобы не быть вовлеченными в эту и другие схемы незаконного взаимодействия между компаниями, можете проявлять должную осмотрительность, в том числе производить поиск связанных компаний с вашим контрагентом, проверку его контрактов. Проверить связанные компании и выполнить комплексную проверку контрагента, включая его кредитную историю, вы можете в Unirate24.