Еще одна причина проверки контрагентов

Из единого госреестра юридических лиц исключено 230 000 компаний, отметку о недостоверных сведениях имеют еще 300 000.

Недавно Федеральная налоговая служба обратила внимание компаний на то, что, если их контрагент имеет запись о недостоверности в ЕГРЮЛ, сотрудничать с ним рискованно и дает инспекторам ФНС повод для проверки и покупателя и продавца. Особенно, если на момент сделки контрагент числился в реестре юрлиц с недостоверными данными более шести месяцев. Недостоверными могут быть:

  • Данные об адресе компании
  • Данные о директоре или учредителях

Таким образом, поверка контрагента службой безопасности  должна включать в себя не только запрос базовых сведений из ЕГРЮЛ, но также получение информации из «Вестника» реестра, который содержит критичные и оперативные данные о юридических лицах.  Для получения оперативной информации о финансовом состоянии контрагента и его платежной дисциплине рекомендуем включить в регламент проверки контрагента также его кредитную историю.

Начните проверку сейчас

Это не займет много времени. Отчет придет уже через 1 секунду.

ЧИТАЙТЕ ЕЩЕ
11.04.2018
Не остаться без «оборотки»

Рассказываем, зачем учредителю, генеральному директору и другим ответственным лицам в компании следует время от времени проверять свою кредитную историю. В недавнем интервью...

Читать далее

28.03.2018
Кредитование счетов и ликвидация юр.лиц

В кредитной истории контрагентов появится дополнительная информация. Инициативная группа депутатов государственной думы и членов Совета Федерации выступила с пакетом правок в закон...

Читать далее

26.02.2018
Риски снизились, но не исчезли

За последние 6 лет количество фирм-однодневок сократилось в 2,5 раза. Но риск заключить сделку с «токсичным» контрагентом, получить проблемную дебиторку и претензии...

Читать далее