Еще одна причина проверки контрагентов

Из единого госреестра юридических лиц исключено 230 000 компаний, отметку о недостоверных сведениях имеют еще 300 000.

Недавно Федеральная налоговая служба обратила внимание компаний на то, что, если их контрагент имеет запись о недостоверности в ЕГРЮЛ, сотрудничать с ним рискованно и дает инспекторам ФНС повод для проверки и покупателя и продавца. Особенно, если на момент сделки контрагент числился в реестре юрлиц с недостоверными данными более шести месяцев. Недостоверными могут быть:

  • Данные об адресе компании
  • Данные о директоре или учредителях

Таким образом, поверка контрагента службой безопасности  должна включать в себя не только запрос базовых сведений из ЕГРЮЛ, но также получение информации из «Вестника» реестра, который содержит критичные и оперативные данные о юридических лицах.  Для получения оперативной информации о финансовом состоянии контрагента и его платежной дисциплине рекомендуем включить в регламент проверки контрагента также его кредитную историю.

Начните проверку сейчас

Это не займет много времени. Отчет придет уже через 1 секунду.

ЧИТАЙТЕ ЕЩЕ
24.01.2018
Глобальный форум по безопасности состоялся в арабском Дубае

На Форуме были представлены в том числе российские компании. В Международной выставке по безопасности, охране и противопожарной защите INTERSEC 2018, проходившую с...

Читать далее

16.01.2018
Оборот, проблемная дебиторка и снижение спроса на продукцию

Российский союз промышленников и предпринимателей рассказал, что мешало бизнесу в прошлом году. По данным РСПП крупный бизнес в прошлом году в основном...

Читать далее

10.01.2018
Физическая охрана, программные средства контроля и кредитная история

Рассказываем о еще одном способе выявить финансовые «утечки» на предприятии: кражи ТМЦ, откаты и т.п. На форуме портала для бухгалтеров и сотрудников...

Читать далее