Еще одна причина проверки контрагентов

Из единого госреестра юридических лиц исключено 230 000 компаний, отметку о недостоверных сведениях имеют еще 300 000.

Недавно Федеральная налоговая служба обратила внимание компаний на то, что, если их контрагент имеет запись о недостоверности в ЕГРЮЛ, сотрудничать с ним рискованно и дает инспекторам ФНС повод для проверки и покупателя и продавца. Особенно, если на момент сделки контрагент числился в реестре юрлиц с недостоверными данными более шести месяцев. Недостоверными могут быть:

  • Данные об адресе компании
  • Данные о директоре или учредителях

Таким образом, поверка контрагента службой безопасности  должна включать в себя не только запрос базовых сведений из ЕГРЮЛ, но также получение информации из «Вестника» реестра, который содержит критичные и оперативные данные о юридических лицах.  Для получения оперативной информации о финансовом состоянии контрагента и его платежной дисциплине рекомендуем включить в регламент проверки контрагента также его кредитную историю.

Начните проверку сейчас

Это не займет много времени. Отчет придет уже через 1 секунду.

ЧИТАЙТЕ ЕЩЕ
21.04.2020
Бесплатный мониторинг финансового состояния при запросе кредитного отчета

Чтобы поддержать ваш бизнес в это непростое время, до конца июля 2020 года мы запускаем акцию: бесплатный мониторинг финансового состояния сотрудников и...

Читать далее

11.07.2019
Unirate24.ru стал партнером банка УралСиб

Cервис Unirate24.ru стал партнером банка УралСиб, который входит в число ведущих кредитных учреждений России: работает в 7 федеральных округах и 46 регионах....

Читать далее

14.06.2019
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАТФОРМЫ «EBC SYSTEM 2.0»

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ Оферта (Соглашение)– настоящее публичное предложение, адресованное любому лицу заключить соглашение на существующих условиях, содержащихся в Лицензионном соглашении. Стороны...

Читать далее