Дело контрагентов

Прежде чем заключить контракт с новым контрагентом, необходимо проверить фирму на суды. Даже самый надежный контрагент может оказаться фигурантом арбитражного дела.

В этом на своем опыте убедились партнеры транспортной компании «Деловые линии». В конце 2016 года налоговая инспекция инициировала в отношении перевозчика уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и арестовало на счетах компании свыше полутора миллиардов рублей. Несмотря на то, что компания внесла эти средства и погасила задолженность перед ФНС, обвинения в непроявлении должной осмотрительности при выборе контрагентов с нее сняты не были. Теперь «Деловые линии» должны будут в суде доказывать, что все необходимые процедуры при выборе компаний-партнеров были ею проведены.

На одном из недавних слушаний по делу представитель «Деловых линий» заявила, что вина компании не доказана, подчеркнув, что нельзя вменять перевозчику дефекты в работе контрагентов. В компании утверждают, что не сумели обеспечить весь объем перевозок и поэтому обращалась к контрагентам, часть из которых была выбрана по итогам конкурсов. Компания настаивает, что она не знала об имеющихся у подрядчиков проблемах.

Судебное разбирательство в отношении компании «Деловые линии» способно сказаться и на ее честных партнерах, которые могут быть вовлечены в процесс в качестве свидетелей, подпасть под усиленное внимание налоговиков.

Проверяйте своих контрагентов на суды, индексы платежной дисциплины и должной осмотрительности, а также по кредитной истории через UNIRATE24, чтобы минимизировать риски взаимодействия с неблагонадежными контрагентами и не оказаться на месте «Деловых линий» и или не попасть в поле зрения ФНС, являясь партнером компании, у которой уже есть проблемы с силовиками.