Без информации о регистрации и местоположении с контрагентом не работать

Финансисты разъяснили, на какие негативные признаки следует обращать внимание при выборе контрагента.

В Министерстве Финансов РФ уточнили, что налоговые органы не обязаны представлять сведения о контрагенте налогоплательщика по индивидуальному запросу, сообщает Гарант. Вместе с тем налогоплательщику при выборе контрагентов рекомендуется учитывать совокупность негативных признаков, указанных в перечне 12 общедоступных критериев самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков, используемых налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок (приказ ФНС России от 30 мая 2007 г. № ММ-3-06/333).

В числе прочего рекомендуется проверять контрагента на:

  • Отсутствие информации о госрегистрации контрагента в ЕГРЮЛ,
  • Отсутствие документального подтверждения полномочий представителя контрагента, копий документа, удостоверяющего его личность.
  • Отсутствие информации о фактическом местонахождении контрагента,
  • Отсутствие данных о местонахождении его складских, производственных или торговых площадей.

Если недостает даже чего-то одного из перечисленного недостает, это свидетельствует о высокой степени риска квалификации налоговыми органами подобного контрагента как проблемного, а сделок, совершенных с ним, как сомнительных.

Кроме базовых на сайте по проверке контрагентов Unirate24 вам доступны к запросу бизнес-справка СПАРК, бухгалтерская отчетность и кредитная история контрагента. Детальный анализ этих документов поможет вам определить, работать ли с контрагентом биз предоплаты, снизить риски формирования проблемной дебиторской задолженности. Услуги по проверки контрагентов доступны в личном кабинете Unirate24 в круглосуточном режиме, 365 дней в году.

 

 

Начните проверку сейчас

Это не займет много времени. Отчет придет уже через 1 секунду.

ЧИТАЙТЕ ЕЩЕ
1.10.2018
Появилась бухгалтерская отчетность за 2017 год

Отчеты о финансовом состоянии контрагентов пополнились информацией 2 202 509 компаний за 2017 год. Актуальные данные уже доступны в Unirate24. Росстат закончил обработку...

Читать далее

25.09.2018
Найти контрагента и списать его долги

  Формирование дебиторской задолженности — нормальный рабочий процесс. По сведениям еженедельника «Учет.Налоги.Право» на сегодняшний день должники есть у 83% компаний. При этом...

Читать далее

13.08.2018
Корпоративное коллекторство

Корпоративное коллекторство — досудебное взыскание безнадежных долгов с юридических лиц при помощи методов «законного шантажа». В статье расскажем, как коллекторы взыскивают корпоративные...

Читать далее