Без информации о регистрации и местоположении с контрагентом не работать

Финансисты разъяснили, на какие негативные признаки следует обращать внимание при выборе контрагента.

В Министерстве Финансов РФ уточнили, что налоговые органы не обязаны представлять сведения о контрагенте налогоплательщика по индивидуальному запросу, сообщает Гарант. Вместе с тем налогоплательщику при выборе контрагентов рекомендуется учитывать совокупность негативных признаков, указанных в перечне 12 общедоступных критериев самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков, используемых налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок (приказ ФНС России от 30 мая 2007 г. № ММ-3-06/333).

В числе прочего рекомендуется проверять контрагента на:

  • Отсутствие информации о госрегистрации контрагента в ЕГРЮЛ,
  • Отсутствие документального подтверждения полномочий представителя контрагента, копий документа, удостоверяющего его личность.
  • Отсутствие информации о фактическом местонахождении контрагента,
  • Отсутствие данных о местонахождении его складских, производственных или торговых площадей.

Если недостает даже чего-то одного из перечисленного недостает, это свидетельствует о высокой степени риска квалификации налоговыми органами подобного контрагента как проблемного, а сделок, совершенных с ним, как сомнительных.

Кроме базовых на сайте по проверке контрагентов Unirate24 вам доступны к запросу бизнес-справка СПАРК, бухгалтерская отчетность и кредитная история контрагента. Детальный анализ этих документов поможет вам определить, работать ли с контрагентом биз предоплаты, снизить риски формирования проблемной дебиторской задолженности. Услуги по проверки контрагентов доступны в личном кабинете Unirate24 в круглосуточном режиме, 365 дней в году.

 

 

Начните проверку сейчас

Это не займет много времени. Отчет придет уже через 1 секунду.

ЧИТАЙТЕ ЕЩЕ
3.07.2023
Судимости человека

Представители служб безопасности одни из самых жадных до информации специалистов. Особенно, когда речь заходит о частных лицах. Это обусловлено тем, что поиск...

Читать далее

16.06.2023
Мониторинг финансового состояния

Как работает мониторинг и зачем он вам нужен Мониторинг еженедельно проверяет кредитную историю сотрудников или контрагентов и уведомляет вас об изменениях. В...

Читать далее

21.04.2020
Бесплатный мониторинг финансового состояния при запросе кредитного отчета

Чтобы поддержать ваш бизнес в это непростое время, до конца июля 2020 года мы запускаем акцию: бесплатный мониторинг финансового состояния сотрудников и...

Читать далее