4,5 года условно за обман контрагентов
Руководитель одного из нижегородских предприятий получил условный срок за то, что присвоил больше 55 млн. рублей контрагентов.
Проверять контрагента по бизнес-справке и кредитной истории юридического лица крайне необходимо. Это еще раз доказал случай из практики нижегородских правоохранителей.
В их поле зрения оказался мужчина, 53-летний генеральный директор компании по закупу и переоборудованию автотранспортных средств. В течение нескольких лет он присваивал деньги, полученные от своих контрагентов в качестве оплаты услуг предприятия. Часть средств направлялась им на осуществление деятельности компании и оплату обязательств по иным договорам. Остальное оседало в его карманах и шло на мошеннические цели, сообщает прокуратура Нижнего Новгорода.
Кредитная история контрагента и другая информация о нем (в том числе из открытых источников и баз данных) могли бы помочь клиентам предприятия «раскусить» мошенника. Но то ли этими проверками потерпевшие пренебрегали, то ли осужденный умело маскировал свою «деятельность», и ущерб все-таки был нанесен.
В ходе следственного периода у горе-директора было арестовано имущество на суму 42 млн рублей. Оно пойдет на возмещение убытков. Кроме того, он получил 4,5 года условного срока и очевидно, нескоро сможет вернуться к своей «предпринимательской» деятельности.
Начните проверку сейчас
Это не займет много времени. Отчет придет уже через 1 секунду.
Представители служб безопасности одни из самых жадных до информации специалистов. Особенно, когда речь заходит о частных лицах. Это обусловлено тем, что поиск...
Как работает мониторинг и зачем он вам нужен Мониторинг еженедельно проверяет кредитную историю сотрудников или контрагентов и уведомляет вас об изменениях. В...
Чтобы поддержать ваш бизнес в это непростое время, до конца июля 2020 года мы запускаем акцию: бесплатный мониторинг финансового состояния сотрудников и...