Порядок проверки контрагентов

Проверка контрагента. Цель и порядок проведения. Регламент для сотрудников служб безопасности. 

Цель проверки контрагентов

• Верифицировать данные контрагента, установить, что он существует, составить досье контрагента.
• Выявить признаки фирмы-однодневки/пресечь работу с недобросовестным контрагентом
• Оценить риски и угрозы, которые может привнести сотрудничество с контрагентом.
• Оценить возможность работы с контрагентом с использованием авансовых схем расчетов.
• Рассчитать предельно допустимый размер коммерческого кредита для контрагента, во избежание формирования проблемной дебиторской задолженности.

Процедура проверки контрагентов

Процедура проверки контрагентов на добросовестность включает в себя анализ информации из открытых и закрытых  источников.

проверить контрагента

Открытые источники информации

• Сайт Федеральной налоговой службы. Позволяет подтвердить фактическое существование контрагента. Узнать, нет ли в составе учредителей или руководства деквалифицированных лиц или граждан, которым руководство юридическими лицами запрещено по суду. Здесь же находятся сведения о предприятиях, не найденных по указанному фактическому адресу. Данные контрагентов, имеющих задолженность по налогам, контрагентам с замороженными счетами.
• Сайт Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Позволяет оценить риски банкротства контрагента.
• Сайт Госзакупок позволяет проверить контрагента по реестру недобросовестных поставщиков.
• Сайт прокуратуры предоставляет информацию о том, не числится ли контрагент в с сводном ежегодном плане проверок субъектов предпринимательства.
• Сайт Федеральной Службы Судебных Приставов указывает на наличие открытых в отношении юридического лица исполнительных производств.
• Сайт Картотеки Арбитражных Дел позволяет установить наличие и характер судебной истории контрагента.

Поисковые и справочные системы Яндекса, Google, 2ГИС позволяют проверить фактический адрес контрагента и его нахождение по адресу.

Закрытые источники информации

• Сайт проверки контрагентов Unirate24.ru позволяет получить кредитную историю юридического лица, проверить его финансовую отчетность, запросить комплексную информацию на контрагента, установить индексы финансового риска и должной осмотрительности.