Поиск учредителей и ИП по ИНН

Поиск по ИНН покажет, является ли проверяемый учредителем, директором или индивидуальным предпринимателем.

Применение
Проверяйте по ИНН сотрудников и соискателей на материально ответственные должности, например, специалиста отдела закупок, менеджера по продажам, коммерческого директора. Это предотвратит мошеннические схемы, когда сотрудник проводит сделки через свою компанию или ИП.

В компанию «Ромашка» устроился менеджер Иван. В определенный момент Иван стал отгружать товар компании «Лютик» на максимально выгодных условиях. Товар уходил в «Лютик» с максимальной скидкой и отсрочкой платежа.
Затем «Лютик» перепродавал этот товар с наценкой клиентам «Ромашки». Клиенты больше не покупали товар у «Ромашки», а покупали у «Лютика». Руководству Иван докладывал, что клиенты ушли к конкурентам.

Проверка по ИНН показала, что Иван — учредитель «Лютика». Иван забирал себе клиентов «Ромашки» лишал компанию части прибыли.

От подобных мошеннических схем страдают тысячи компаний. Например, «Мираторг» в 2017 году потеряла десятки миллионов рублей по вине коммерческого директора, который продавал товары по закупочной цене бывшим сотрудникам.

Важно помнить, что в группе риска не только менеджеры, но и руководители отделов продаж и отделов сбыта, коммерческие директоры — то есть сотрудники, которые принимают решения об условиях отгрузки товара.

Проверяйте по ИНН руководство новых контрагентов, чтобы избежать работы с «массовым директором».

Содержание отчета
• Список организаций и ИП, зарегистрированных на проверяемого.
• Статус организаций или ИП: действует или закрыт, причина закрытия.
• Реквизиты организаций и ИП.
• финансовые показатели компании: баланс, выручка, прибыль.
• Участие в судебных спорах в качестве истца и ответчика.

Как пользоваться поиском
Укажите ИНН физического лица и через 5 секунд получите список зарегистрированных на него компаний и ИП. Чтобы получить ИНН проверяемого, запросите выписку ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

Поставщик информации
ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Стоимость
Стоимость одной проверки 100 рублей

Отчет по результатам поиска учредителей и ИП по ИНН

Начните проверку сейчас

Это не займет много времени. Отчет придет уже через 1 секунду.